Conforme a lo establecido mediante Resolución SBS Nº 02351-2023
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Definición de los delitos de Lavado de activos y del financiamiento del terrorismo.
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Riesgos de Lavado de activos y del financiamiento del terrorismo a los que se encuentra expuesto una inmobiliaria o constructora.
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Normativa vigente sobre prevención de Lavado de activos y del financiamiento del terrorismo.
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Tipologías de Lavado de activos y del financiamiento del terrorismo, detectadas en las actividades de Inmobiliarias y Constructoras.
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Políticas y procedimientos establecidos por inmobiliarias y constructoras sobre el modelo de prevención y gestión de los riesgos de Lavado de activos y del financiamiento del terrorismo.
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Normas internas de Inmobiliarias y Constructoras.
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Señales de alerta para detectar operaciones inusuales y/o sospechosas en operaciones de Inmobiliarias y Constructoras.
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Operaciones inusuales: Procedimiento de comunicación.
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Información sobre las listas que contribuyen a la prevención del Lavado de activos y del financiamiento del terrorismo.
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Responsabilidades de las Inmobiliarias o constructoras respecto de la prevención de Lavado de activos y del financiamiento del terrorismo.
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Congelamiento de fondos o activos en los casos vinculados a los delitos de Lavado de activos y del financiamiento del terrorismo.
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JHONNY LARS LOAYZA JARA
ABOGADO
Gerente Legal en Asuntos Corporativos
| . | Abogado especialista en negocios inmobiliarios. |
|---|---|
| . | Asesor legal de distintas empresas inmobiliarias y constructoras. |
| . | Estudios de Posgrado en Derecho de la Empresa en la Pontificia Universidad Católica del Perú . |
| . | Docente en cursos y diplomados derecho inmobiliario y societario. |
| . | Ha sido abogado del Banco de Crédito del Perú. |
A través de nuestras clases online aprenderás de una manera vivencial, desde el lugar donde te encuentres, podrás interactuar con tu profesor y tus compañeros de clase.
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Sabemos la importancia de tu tiempo, es por ello, que ponemos a tu disposición las 24 horas del día, los 7 días a la semana nuestra plataforma campus.ifeep.edu.pe puedes acceder desde una Pc, laptop, tablet o celular.
Desde tu aula virtual tendrás acceso a materiales educativos exclusivos y actualizados como: manuales, diapositivas, lecturas y normas, los cuales permitirán maximizar tu aprendizaje.
Nuestro instituto ofrece un WhatsApp Grupal que te permite una comunicación directa con el área académica, tecnológica y administrativa de nuestro instituto.
Nuestro Instituto IFEEP ha desarrollado un simulador de examen que te permite practicar todo lo aprendido y prepararte de manera óptima para rendir y aprobar tu examen.
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Emitido por el Instituto de Formación Empresarial y Extensión Profesional - IFEEP, en CAPACITACIÓN ANUAL EN PREVENCIÓN LAVADO DE ACTIVOS PARA PERSONAL DE INMOBILIARIAS Y CONSTRUCTORAS.
VÁLIDO PARA CURSO ANUAL SBS
Temario conforme a lo establecido en Resolución SBS Nº 02351-2023
